{"id":32130,"date":"2014-11-08T13:53:10","date_gmt":"2014-11-08T19:53:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.periodismous.com\/index\/?p=32130"},"modified":"2014-11-08T13:53:10","modified_gmt":"2014-11-08T19:53:10","slug":"hacienda-combatira-lavado-de-dinero-en-casinos-y-casas-de-apuestas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/archivos\/32130","title":{"rendered":"Hacienda combatir\u00e1 lavado de dinero en casinos y casas de apuestas"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.periodismonews.com\/index\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/CASAS-DE-JUEGO.jpg\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-32131\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.periodismonews.com\/index\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/CASAS-DE-JUEGO.jpg?resize=300%2C168\" alt=\"CASAS DE JUEGO\" width=\"300\" height=\"168\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>La Secretar\u00eda de Hacienda<\/strong> entreg\u00f3 a la C\u00e1mara de Diputados sus propuestas para combatir el lavado de dinero en casinos y casas de apuesta, y pretende que todos los clientes que gasten o ganen m\u00e1s de 40 mil pesos en un d\u00eda, sean reportados con la SHCP.<\/p>\n<p>La reci\u00e9n nombrada presidenta de la <strong>Comisi\u00f3n de Casinos de la C\u00e1mara de Diputados<\/strong>, la panista<a href=\"http:\/\/www.redpolitica.mx\/yopolitico\/perfil\/aurora\/aguilar-rodriguez\" target=\"_blank\"><strong> Aurora Aguilar,<\/strong><\/a>inform\u00f3 que Hacienda pretende hacer diversas modificaciones a la iniciativa que se construye en San L\u00e1zaro para combatir el lavado de dinero.<\/p>\n<p>En entrevista con <strong>EL UNIVERSAL<\/strong>, Aurora Aguilar explic\u00f3 que con estas modificaciones, los operadores de casinos deber\u00e1n notificar a la dependencia cuando un cliente gaste o gane m\u00e1s de 40 mil pesos.<\/p>\n<p>Esto no lo ven mal los diputados que pretenden en al menos 15 d\u00edas tener lista la iniciativa.<\/p>\n<p>\u201cQuien gane o pierda m\u00e1s de 40 mil pesos, como ustedes saben, pues la industria trabaja con tarjetas inteligentes, entonces tienen perfectamente identificados a sus jugadores-clientes. Entonces, quien gane o pierda m\u00e1s de 40 mil pesos, el due\u00f1o del establecimiento, el responsable legal tiene obligaci\u00f3n de informar a la <strong>Secretar\u00eda de Hacienda\u201d,<\/strong> coment\u00f3 la legisladora panista.<\/p>\n<p>Otra modificaci\u00f3n que se le podr\u00eda dar a la iniciativa ser\u00e1 la de ampliar de <strong>10 hasta 20 a\u00f1os la concesi\u00f3n<\/strong> que se les puede otorgar a los interesados para abrir un casino o casas de apuesta. Adem\u00e1s, las revalidaciones ir\u00edan en lapsos de 10 a\u00f1os con el objetivo de darles certeza jur\u00eddica a los posibles inversionistas en este ramo.<\/p>\n<p>\u201cFue uno de los temas que platicamos en esta sesi\u00f3n de trabajo, es uno de los temas que a\u00fan tenemos pendientes de acuerdo, pero lo que estamos proponiendo los legisladores es que sea entre 15 y 20 a\u00f1os el primer permiso, el otorgamiento del permiso original y que luego los refrendos sean por 10 a\u00f1os. La propuesta de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n es permiso de 10 a\u00f1os y dos pr\u00f3rrogas de 10 a\u00f1os\u201d.<\/p>\n<p>Asegur\u00f3 que el incrementar el tiempo para otorgar permisos beneficiar\u00eda las inversiones, pues para abrir un local de buen nivel se requieren entre 50 y 60 millones de pesos.<\/p>\n<p>Adelant\u00f3 que el pr\u00f3ximo lunes volver\u00e1n a tener otra reuni\u00f3n de trabajo los integrantes de esta comisi\u00f3n para afinar la iniciativa, pero coment\u00f3 que Hacienda tambi\u00e9n solicit\u00f3 otras modificaciones solamente de redacci\u00f3n y para homologar la nueva ley de casinos con las normatividades vigentes en materia de lavado de dinero.<\/p>\n<p>Record\u00f3 que, en caso de avalarse esta iniciativa, no habr\u00e1 espacio para los prestanombres, pues a quien se le otorgue un permiso deber\u00e1 operarlo, \u201ccada permiso va a amparar un solo establecimiento, no como ahora que un permiso puede amparar varios establecimientos. Un permiso, un establecimiento y eso te da mucho m\u00e1s control sobre qui\u00e9nes est\u00e1n como socios en las<strong>actas constitutivas de las personas morales\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Dijo que est\u00e1n modificando el proyecto para que tenga el aval de todas las fuerzas pol\u00edticas y as\u00ed se le d\u00e9 la celeridad necesaria para presentarla y pudiera ser avalada en este periodo ordinario de sesiones.<\/p>\n<p>Fuente: www.eluniversal.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Secretar\u00eda de Hacienda entreg\u00f3 a la C\u00e1mara de Diputados sus propuestas para combatir el lavado de dinero en casinos y casas de apuesta, y pretende que todos los clientes que gasten o ganen m\u00e1s de 40 mil pesos en un d\u00eda, sean reportados con la SHCP. 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