The Economist
\nCapos de la droga a su vez a basado en el comercio de blanqueo de dinero
\nLos traficantes de drogas, como todo el mundo, s\u00f3lo quieren dinero porque quieren lo que el dinero puede comprar. Pero convertir dinero sucio de la venta de drogas en moneda limpia, utilizable ha vuelto m\u00e1s dif\u00edcil para las bandas de narcotraficantes mexicanos como resultado de las regulaciones bancarias m\u00e1s estrictas en el pa\u00eds y en los Estados Unidos, su principal mercado. Los delincuentes est\u00e1n respondiendo a cuestas en el comercio transfronterizo para lavar sus ganancias.
\nEl 10 de septiembre alrededor de 1.000 agentes del orden irrumpieron en el Garment District de Los Angeles, tomando al menos 65 millones de d\u00f3lares en efectivo y la detenci\u00f3n de nueve personas. De acuerdo con documentos de la corte, varios negocios de prendas de vestir supuestamente ayudaron a narcotraficantes transportan a los ingresos de ventas de regreso a M\u00e9xico. El esquema es relativamente simple.Corredores de pesos en el mercado negro en contacto con los importadores mexicanos que quieren comprar bienes de un negocio en Los Angeles. El corredor luego encuentra a una pandilla en Estados Unidos para pagar la factura en nombre del importador mexicano, utilizando d\u00f3lares de la venta de drogas. El importador paga el intermediario en pesos; el corredor lleva un corte y pasa a lo largo del resto de la banda en M\u00e9xico.
\nEstos sistemas no son nuevos, pero se han vuelto m\u00e1s popular, ya que se ha convertido en m\u00e1s dif\u00edcil de usar el sistema bancario para mover el dinero. En 2010 M\u00e9xico estableci\u00f3 restricciones a los dep\u00f3sitos de d\u00f3lares. M\u00e1s tarde se impuso requisitos sobre los pagos en efectivo por encima de un determinado umbral de art\u00edculos como casas, autom\u00f3viles y dem\u00e1s informes. Los Estados Unidos tambi\u00e9n ha aumentado su escrutinio de las transacciones en efectivo y adoptado una l\u00ednea mucho m\u00e1s firme contra los bancos.En 2012 HSBC pag\u00f3 $ 1,9 mil millones a los reguladores en los Estados Unidos para resolver acusaciones de que, entre otras cosas, que hab\u00eda fallado en supervisar operaciones con bandas de narcotraficantes mexicanos.
\nEso ayuda a explicar por qu\u00e9 capos de la droga se dirigen las empresas en Los \u00c1ngeles, de los fabricantes de juguetes a mayoristas de ropa, como formas de enviar dinero a casa. Estas empresas-algunas de las cuales son leg\u00edtimas, algunas de las cuales son puramente frentes-proveer cobertura conveniente debido a su exportaci\u00f3n frecuente de mercanc\u00edas a M\u00e9xico.
\nClaude Arnold, quien est\u00e1 a cargo de la Oficina de Inmigraci\u00f3n y la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de Aduanas en Los Angeles, dice que las negociaciones han alcanzado niveles sin precedentes en Los \u00c1ngeles: “Nunca hemos visto que en una escala tan grande antes.” En 2013 los bancos en los Estados Unidos presentaron 1.510 “informes de actividades sospechosas” relacionadas con el posible lavado de dinero basado en el comercio; m\u00e1s de la mitad proven\u00eda de California.
\nMantenerse al d\u00eda con los traficantes siempre ser\u00e1 una tarea enorme. Las estimaciones var\u00edan ampliamente, pero el Departamento de Seguridad Nacional calcula que los traficantes env\u00edan hasta $ 29 millones de d\u00f3lares a M\u00e9xico cada a\u00f1o por los Estados Unidos. Si el lavado a escala industrial est\u00e1 ocurriendo, dicen algunos, los fabricantes m\u00e1s bien peque\u00f1as y dep\u00f3sitos en efectivo no pueden ser el \u00fanico conducto (el presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto de M\u00e9xico este mes anunci\u00f3 que iba a facilitar normas sobre los dep\u00f3sitos en efectivo de d\u00f3lares para las empresas). Mejor buscar, tambi\u00e9n, a los flujos de capital en otros sectores-vivienda, turismo y similares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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